香港奇点财经6月26日报道。美国联邦调查局（FBI）在2022年6月将OneCoin创始人Ruja Ignatova列入其十大通缉犯名单。最近，FBI大幅提高了对她的悬赏金额，从原先的10万美元增至500万美元。

Ignatova，人称“加密货币女王”，于去年6月成为FBI的头号通缉犯。据FBI的悬赏海报，她可能已经进行了整容手术并可能与保镖一同旅行。Ignatova与Karl Sebastian Greenwood于2014年共同创立了OneCoin，美国国务院称之为“历史上最大的全球欺诈案之一”，涉及超过40亿美元。

2017年10月12日，Ignatova在美国纽约南区联邦地方法院被起诉，罪名包括串谋实施电信欺诈、电信欺诈以及串谋洗钱。在被起诉后的两周内，Ignatova从保加利亚索菲亚逃往希腊雅典以躲避逮捕，自此成为逃犯。2018年2月，追加起诉书中又增加了串谋证券欺诈和证券欺诈的罪名。2022年，Ignatova被列入FBI十大通缉犯名单。德国也对Ignatova在跨国欺诈计划中的角色提起了刑事指控。而Greenwood在2018年于泰国被捕，面临欺诈和洗钱指控，并被引渡至美国。去年，他被判处20年监禁，并罚款3亿美元。

美国国务院已将悬赏金额提升至500万美元，以征集有关逮捕Ignatova的信息。此次500万美元的悬赏由美国国务院跨国有组织犯罪悬赏计划批准，该计划自2013年启动，旨在协助执法部门打击国际犯罪，并授权国务卿提供高达2500万美元的奖励。

据regtech times报道，Ruja Ignatova是一位保加利亚、德国长大的牛津大学毕业生，曾是金融界一颗耀眼的新星。然而，在2014年，她推出了OneCoin，声称这种加密货币将超越比特币，并承诺给予投资者惊人的回报，吸引了全球数百万人的目光。她的宣传策略简单却极具吸引力：OneCoin将彻底颠覆金融世界。投资者们被她的魅力和专业知识所吸引，希望在她的指引下实现财务自由和前所未有的财富。然而，在这看似合法的外衣下，却隐藏着一个错综复杂的骗局。与比特币的透明、去中心化区块链技术不同，OneCoin并未采用这一技术。因此，投资者们无法追踪和验证交易记录，也无法监控自己的投资。实际上，OneCoin的运作方式与庞氏骗局无异，依赖新投资者的资金为老投资者提供回报。

随后，全球监管机构和调查人员开始严查OneCoin。涉嫌策划40亿美元加密货币欺诈案的Ruja Ignatova，甚至聘请了她的兄弟Konstantin Ignatov（一名曾在德国担任出租车司机的普通人）作为助手。最终，Konstantin Ignatov被判入狱34个月。

到了2017年，随着多国执法机构的深入调查，Ruja Ignatova意识到危险逼近。于是，在10月的一个清晨，她乘坐瑞安航空的航班从索菲亚飞往雅典，之后神秘失踪，留下了一脸茫然的投资者和一连串的财务损失。她的失踪引发了全球范围内的追捕行动，欧洲及各国当局高度戒备，国际刑警组织甚至发布了红色通缉令，美国联邦调查局也将她列入十大通缉犯名单。然而，尽管各方努力，Ruja Ignatova仍然逍遥法外，成功躲避了国际执法部门的追捕。

BBC国际频道的EyeInvestigations和Panorama节目曾对Ruja Ignatova的失踪案进行了深入调查。他们发现了一个错综复杂的阴谋网，将她与保加利亚有组织犯罪的黑暗世界紧密相连。调查的关键在于揭示Ruja Ignatova的核心圈子，以及她与保加利亚黑社会的人物之间的关系。

其中，关键信息由美国国税局一名前调查员提供。他披露，Hristoforos Nikos Amanatidis（别名Taki），一名涉嫌保加利亚有组织犯罪的头目，负责保护Ruja Ignatova的安全。Taki的参与让人不禁怀疑他是否在保护Ignatova，还是在她失踪事件中扮演了某种角色。作为保加利亚的知名人物，Taki涉嫌利用OneCoin的金融网络洗钱，并清洗贩毒所得。

尽管Taki因武装抢劫、毒品走私和谋杀等罪名受到调查，但始终未能成功起诉。据信，他目前居住在迪拜，这是Ignatova进行重大金融交易的地方。多个消息来源显示，Ignatova与Taki之间有着密切的私人关系。他据说是她女儿的教父，她甚至可能每月向他支付高达10万欧元的保护费。欧洲刑警组织的文件还显示，Taki的妻子参与了一项与Ignatova公司有关的复杂土地交易。